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千億體育難熔金屬分公司申訴處理程序

【摘要】:

千億體育難熔金屬分公司

申訴(su)處理程序(xu)

 

  1. 目的

為了及時發現和處理各類風險與隱患,保障利益相關方與公司管理層的溝通順暢,提高利益相關(guan)(guan)方(fang)參與(yu)和(he)互動的(de)質量,從而建立和(he)諧互利(li)的(de)利(li)益相關(guan)(guan)方(fang)關(guan)(guan)系,維護各(ge)利(li)益相關(guan)(guan)方(fang)和(he)公司的(de)合法(fa)權益, 優化企業發展的(de)內外部環(huan)境,特制定(ding)本程序。

 

  1. 范圍

本程序適用于基于公司產品、供應鏈、運營行為、業務關系而與公司存在直接或潛在聯系的所有利益相關方(申訴人),包括但不限于:

    1. 公司在職員工和處于應聘流(liu)程的人員;
    2. 公(gong)司(si)客戶,包括供應商、合作商和采購(gou)商;
    3. 社會組(zu)織和媒體;
    4. 供應商的員工(gong)及客(ke)戶;
    5. 公司各運營(ying)所在地的居民。

 

  1. 申(shen)訴(su)事項(xiang)

申(shen)訴人可就與(yu)公司的(de)產品及(ji)其供應鏈、經營管理決策與(yu)活動、業務(wu)(wu)關系、內外部非業務(wu)(wu)關系相(xiang)關, 且實際(ji)或(huo)(huo)可能違反適用于公司的(de)法(fa)律法(fa)規或(huo)(huo)其他要求的(de)情況,尤其是實際(ji)或(huo)(huo)可能違反以下各項文件中的要求的情(qing)況(kuang)提出申訴(su):

    1. 《中國(guo)對外礦業投(tou)資社會責任指引》
    2. 公司盡責管(guan)理體系中各程(cheng)序文(wen)件
    3. 受沖突(tu)影(ying)響和高風險區域礦石全(quan)球(qiu)負責任供應鏈政策(ce)

 

  1. 申(shen)訴原則

申(shen)訴人向公司提出申(shen)訴,以及公司接受(shou)和處理申(shen)訴均遵循以下原則(ze):

    1. 事實原則: 申訴人應根據具體事實而非公司的戰略、政策或方針提出申訴,并充分、完整地提供基于事實的證據和材料,公司接受和處理申訴則應以查清事實為基本出發點并根據查清的事實做出(chu)處理;
    2. 關(guan)(guan)聯原則: 申(shen)訴人(ren)可為自身或(huo)代表其他個(ge)人(ren)、群體或(huo)組織(zhi)提出申(shen)訴,只(zhi)要申(shen)訴事(shi)項與(yu)公司(si)(si)(si)的產品及其供應鏈、經營管理決(jue)策與(yu)活動、業(ye)務(wu)關(guan)(guan)系、內外部非業(ye)務(wu)關(guan)(guan)系相關(guan)(guan),公司(si)(si)(si)不接受也不處理與(yu)公司(si)(si)(si)不存在(zai)任(ren)何關(guan)(guan)聯的申(shen)訴;
    3. 程序原則: 申訴人提出申訴和參與申訴應嚴格遵照本制度規定的程序和流程,公司接受和處理申訴也應嚴格按照本制(zhi)度(du)的要求進行;
    4. 保密原則: 申訴人和公司均應在保密的原則下,對申訴進行嚴肅認真處理,在申訴處理過程中,申訴人和公(gong)(gong)司相關人員均(jun)應保守秘密,不在處理(li)程(cheng)序(xu)結束前就(jiu)申訴進程(cheng)和內容做公(gong)(gong)開披(pi)露;
    5. 及時原則: 申訴人應在知道或理應知道相關事實后的合理時間內及時提出申訴,以便調查和處理,公司在接受到申訴以后,應及時處理并給予答復,但公司不予受理自申訴人知道或理應知道相關事實超過(guo)兩年的(de)申訴。

 

  1. 申訴(su)層級

公司設立(li)部門(men)、跨部門(men)和(he)全公司三個申訴層級:

    1. 公司各部門均須接受和處理由申訴人提出或RMI審核管理小組轉交辦理的、事關本部門(men)職責(ze)權限的(de)申訴。
    2. 申訴事項(xiang)涉及多(duo)個部門(men),且相關(guan)各部門(men)都無(wu)法單獨或(huo)合作解(jie)決的(de),報RMI審核管(guan)理小組, 由其(qi)協(xie)調各個相關部門(men)及(ji)其(qi)他部門(men),提(ti)出申訴解決(jue)方案。
    3. 申訴處理委員會: 成立五人申訴處理委員會,由一名公司主要領導,以及生產技術部、營銷部、綜合管理部、研發部等部門的(de)主要負責人組成(cheng),由RMI審(shen)核管(guan)理(li)小組支(zhi)持其工作,具體成(cheng)員包括:

公司主要領導: 吳建國(總經理,委員會主任(ren))

生產技術部: 肖雄偉(副部長)

營銷部(bu): 周林部長(chang)

綜合管理部: 李啟華(綜合管理主辦單位:千亿体育

研發部: 張外平(ping)(副部長

申(shen)(shen)(shen)訴(su)處理(li)委(wei)員會(hui)不直(zhi)接接收申(shen)(shen)(shen)訴(su),但根據(ju)申(shen)(shen)(shen)訴(su)程序在申(shen)(shen)(shen)訴(su)到達申(shen)(shen)(shen)訴(su)處理(li)委(wei)員會(hui)時(shi),由(you)其(qi)代表(biao)公(gong)司對申(shen)(shen)(shen)訴(su)進行最終一(yi)輪(lun)研究和討(tao)論,提出申(shen)(shen)(shen)訴(su)解決方案。

 

  1. 申訴渠道

公司(si)設(she)立部門和全(quan)公司(si)兩個層面的多種接受申訴的渠道,具體而言:

    1. 各(ge)部(bu)門(men)在其業務流程中設(she)立(li)接(jie)受申訴的渠道和方式(shi),包括本部(bu)門(men)員工的申訴渠道(如(ru)意見(jian)箱、懇談會等、以及與本(ben)部門存在業務(wu)關系的客戶和其他(ta)利益相關方的申訴渠道如客戶滿意度調(diao)查等
    2. RMI審核管理小組代(dai)表公司設(she)立、宣傳并(bing)維護公司層面(mian)接受(shou)申訴的渠道,包括公司網(wang)站、總(zong)經理郵箱和社交(jiao)媒體等,并(bing)應使利益相關方廣為(wei)知曉。

 

  1. 申(shen)訴程序

無論接受申(shen)訴(su)的渠道,所有申(shen)訴(su)應嚴格遵循以下處理程序(xu):

    1. 申訴(su)人申訴(su)時須填寫(xie)公(gong)司統一指(zhi)定并提供的《供應(ying)鏈盡責(ze)申訴(su)申訴(su)書》附件 1,說明相關事實(shi)和申訴(su)(su)的訴(su)(su)求(qiu);接(jie)受(shou)申訴(su)(su)的部門(men)應(ying)做(zuo)好《供應(ying)鏈盡責申訴(su)(su)記錄》,記錄后(hou)應(ying)要求(qiu)申訴(su)(su)人簽字確認(ren):
    2. 各職能部(bu)門(men)經由本部(bu)門(men)的申訴渠道和方式而接受(shou)的申訴由各部(bu)門(men)首先(xian)進行(xing)處理(li),實(shi)行(xing)首問負責制,并可為此目的設立申訴(su)主(zhu)管職責,但(dan)在相(xiang)關(guan)申訴(su)明確(que)事關(guan)另一部(bu)門時,則須(xu)協助申訴(su)人(ren)將該(gai)申訴轉交于另一部門;RMI審核管理小組經由公司層面的申訴渠道接到申訴后,應首先確定與該申訴相關的具體業務部門,并將其在第一時間(接到申訴后的 3 個工作日內)轉交給相關業務部門,并告知申訴人;
    3. 相(xiang)關業(ye)務(wu)員部門在接(jie)到(dao)申訴(su)人(ren)提出或公(gong)司RMI審核管理小(xiao)組轉交(jiao)的(de)涉及本部門的(de)申訴(su)后,應首(shou)先(xian)研判該項申訴(su)是否(fou)符合本制度第二到(dao)第四條的(de)受理條件,如否(fou),則應在接(jie)到(dao)申訴(su)之日起 3 個工作日內告知申訴人(ren)且申訴終(zhong)止,并應(ying)在《供應(ying)鏈(lian)盡責申訴申訴書》上做好記錄;
    4. 如果申(shen)訴(su)符合(he)受理條(tiao)件,各部(bu)門應(ying)在接到申(shen)訴(su)之日(ri)起 7 個工作日內在部門職責權限范圍內對申訴事項進行調查和回應,提出處理意見,如果申訴人接受該答復即可終結申訴;如果申訴人不接受部門所做答復和處(chu)理(li)意見,則相關(guan)部門應協助其(qi)在 5 個工作日內向RMI審核管理小(xiao)組提(ti)出(chu)申訴;
    5. RMI審核管理小組在接到上述申訴后,應會同相關部門的主管共同研究申訴,進行補充調查和取證(zheng),必(bi)要時獲取管理相關部門的(de)公司(si)高層管理者(zhe)的(de)意見和支(zhi)持,并應在接到申(shen)訴之日起 10 工作日內向申(shen)(shen)訴人做出答復和(he)處理(li)意(yi)見,如果申(shen)(shen)訴人接受(shou)該答復即可(ke)終結該申(shen)(shen)訴;如果申(shen)(shen)訴人不(bu)接受(shou)RMI審核管理小組所做答復和處理意(yi)見,則(ze)RMI審核管理小組應(ying)協助其在 5 個工作日內向公司申(shen)(shen)訴處理委員會(hui)提出申(shen)(shen)訴;
    6. 在申訴(su)提交到(dao)申訴(su)處理委(wei)員會后,申訴處理委員會應在 5 個工作日內組織召開會(hui)議,討(tao)論該項(xiang)申訴(su)(su)并在必要時補(bu)充調(diao)查(cha),并應確保(bao)在申訴(su)(su)提交(jiao)于申訴(su)(su)處(chu)理委(wei)員會(hui)之日起 15 個工作日內向申訴人做出答復,提出公司層面的最終解決方案,如果申訴人接受該項方案,則申訴正式終結;如果申訴人仍不能接受申訴處理委員會的解決方案,則可以尋求企業以外的解決途徑,包括司法途徑(jing);
    7. 如果一個申訴明確涉及多個部門的,須由首先接到申訴的部門通知RMI審核管理小組,由(you)其按照(zhao)本(ben)條(tiao)第(5)(6)款(kuan)的規定進行(xing)處理;
    8. 如果同一申訴人或不同申訴人就經由本條各款處理過的相同申訴再次提出申訴的,由接到申訴(su)的(de)部門或(huo)RMI審核管理小(xiao)組告知其前(qian)述申訴(su)結果,并不予接受申訴(su);但申訴(su)人如(ru)對申訴(su)結果的(de)執行不滿意,可就此再次提出申訴。

 

  1. 申訴結果

申訴人接受答復、處理意見或解決方案后,應配合相關部門填寫《供應鏈盡責申訴書》申訴人確認部分,承諾接受《申訴書》所列申訴結果,并不再就同一問題提出申訴或訴諸其他爭端解決機制, 包括司法解決機制,并簽名確認。

申訴處理結果應記錄為一式叁份的《供應鏈盡責申訴書》(附件 1),一份交申訴人保存,一份交存所涉相關業務部門(涉及多個部門的,可制作相應副本),一份由公司RMI審核管理小組匯總并存檔。

 

  1. 申訴(su)跟(gen)進

申訴處理結果(guo)應從兩個層面加以(yi)跟進:

    1. 申訴結果得出并被申訴人接受后,由公司RMI審核管理小組會同相關業務部門負責對申訴結(jie)果的(de)執行(xing)情況(kuang)進行(xing)跟蹤和監督。
    2. 公(gong)司RMI審(shen)核管(guan)理小組應就申(shen)訴(su)結果所顯示的公(gong)司在管(guan)理制度上的改進(jin)機會(hui)向公(gong)司最(zui)高管(guan)理層提出(chu)建議。

 

  1. 申訴(su)者保(bao)護(hu)

公司承諾不會因申(shen)訴行為對申(shen)訴者采取任何(he)形(xing)式的報復,對于未能遵守保密(mi)原則導致申(shen)訴者利益受損害的雇員(yuan),公司將酌(zhuo)情予(yu)以處罰,嚴(yan)重者可解(jie)除勞動合(he)同,送交司法(fa)機關處理(li)。

 

  1. 制度實施
    1. 本制度自2021731日(ri)起(qi)實施;
    2. 本制度(du)由公司RMI審核管理小組最終(zhong)解釋并負責修改。

 

 

申訴第一聯系人: 聯系人: 楊建國

電話: +86-0731-28260962

申(shen)訴(su)郵(you)箱: 448369712@qq.com

 

附錄 1:

 

 

 

千(qian)億體育難熔金屬分(fen)公司

盡(jin)職調查管理體系供(gong)應鏈盡(jin)責申訴書(shu)

 

 

申訴人姓名(ming)

 

職業

 

申訴人姓名(ming)

 

職(zhi)業

 

申訴與公司的聯系

 

申訴人聯系方式

 

申訴事件發生日期

 

申(shen)訴(su)(su)事實(shi)經過、理(li)由(you)及(ji)申(shen)訴(su)(su)的訴(su)(su)求(可附頁,并附申(shen)訴(su)(su)證(zheng)據):

 

 

 

申訴日期: 申訴人簽名:

相關業務主管(guan)部門處理(li)經過及結(jie)論:

 

 

 

部(bu)門(men)負責人:

 

 

 

 

日期(qi):

 

RMI審核管(guan)理小(xiao)組處(chu)理經(jing)過及結論:

 

 

 

負責人(ren):

 

 

 

 

日期:

 

申訴處理委員會最終結論:

 

 

 

委員(yuan)會主任:

 

 

 

 

日期:

 

申訴人確認:

 

 

 

申訴人:

 

 

 

 

日期:

 

 

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